创力集团2023年年度董事会经营评述

　　报告期内，国内经济面临的形势错综复杂，国际经济环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加。作为国内经济火车头的房地产出现明显下行趋势，行情下行。公司原有的山西市场订货量和回款面临一定的困难，其他新兴市场开拓有了起步，尚未形成较大规模。公司管理改革工作面临员工意识转变、产业建设、资源整合等一定挑战。公司在董事会的战略引领下坚定信心，认真筹划各条线业务和管理提升工作，集团上下落实公司目标方针，取得了一定的成绩。

　　报告期内，公司实现营业收入265,595.94万元，较上年同期增长1.84%；归属于上市公司股东的净利润为40,160.69万元，较上年同期下降0.75%。报告期末，公司总资产为663,676.77万元，负债为289,907.49万元，归属于母公司股东的净资产361,227.32万元。公司经营活动产生的现金流量净额为32,120.16万元，与上年同期相比下降了35.34%。投资活动现金净额为-25,577.82万元，较上年同期下降了162.02%，筹资活动现金净额为-329.69万元，较上年同期增长了98.78%。

　　报告期内，市场条线围绕集团年度目标，通过新市场开拓、弥补老市场下滑。提升外库盘查、应收账款多方式催讨提高公司运行质量。启动新服务体系建设，向后市场和服务商转型，取得了一定的成绩。

　　报告期内开拓了国内、俄罗斯及皮带机等新市场，龙煤蒙东辽宁等市场实现增量，市场结构进一步改善。相关设备销往俄罗斯、印度尼西亚。进一步推进了成套设备智能化升级改造项目以及市场开拓工作。

　　报告期内，公司进行了代储配件的普查复盘工作，对相关片区代储配件历史积累问题进行清理，并取得有效推进。公司通过各种方式积极追讨陈欠款，并取得了一定成效。

　　采用销售情况经营看板等方式，对各销售区域的数据进行可视化统计和评估，加强销售片区的管理和服务，督促更好地完成指标任务。通过考核有效推动市场营销组织的建设，提升了公司产品的市场占有率。

　　报告期内，通过行业展会，大力推广产品，展示企业形象，拓展新客户。在北京国际煤机展会参加了学术报告交流，全方位展示了集团实力和水平，荣获了“突出贡献展商”称号，获得用户的一致好评，进一步提升了公司品牌形象。

　　报告期内，组织营销人员参加集中培训，推动专业技术人才向销售人员转型；完善了营销团队良性的竞争机制，理顺了市场关系，激发销售人员的积极性和团队精神。

　　为了提高售后服务质量，对片区售后管理模式进行调整，全年积极组织线上培训，组织返厂车间实训，通过线上理论培训和车间实践操作等措施，提升了售后人员的技能服务水平。

　　报告期内确定了东北区域直属仓库建立的方案，将借助新ERP实现WMS系统扫码进、出库管理，全面实现配件直属库数字化管理。东北直属库的建设和运行是公司售后服务体系建设的重要试点，要进一步完善，为其他片区直属仓库建设运行提供经验和模板。

　　报告期内，集团技术条线在开发新产品、技改项目、行业核心期刊投稿论文、申请专利等方面取得了良好成绩。

　　基于公司采煤工作面运维、数字孪生技术的《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》以及基于MG1200采煤机的《薄煤层高强度智能化采煤机关键技术开发与应用》，两个项目由中国煤炭工业协会专家鉴定，分别达到国际先进和国际领先水平；基于《薄煤层复杂环境治理与智能开采关键技术研究及应用》现场应用在全国智能化大赛-薄煤层赛道获得特等奖。

　　优化摇臂内置冷却水管系统结构和工艺，通过MASTA建模及有限元分析，对结构、配齿、轴承进行改进升级。对多款摇臂各种工况下进行软件润滑模拟并研制试验台架进行多角度空运转润滑试验研究，对改善大倾角采煤机的润滑状况，取得了良好的效果。

　　出口俄罗斯掘进设备提高了内喷雾水密封的使用寿命、开发了新型锚杆机动力部高转速水密封结构，保证了公司锚杆机的技术优势。

　　研究并优化了硬岩截割头的布齿数据。与国产液控比例换向阀厂家共同研发HES系列比例换向阀，提高了比例控制液压系统的稳定性。研制了机身智能拉杆系统，能实时掌握机身连接可靠性。开发了综采综掘工作面运维管理、数字孪生系统等，实现了综采工作面智能生态的初步部署。

　　报告期内客户技术交流上百次，参与煤专标委会标准审议会议、煤炭行业协会等，公司组织了年度科技大会等，促进技术交流合作，学习氛围显著增强。

　　报告期内，以产能、效率、品质提升为主导要素，充分考虑了产能规划、实施难度、资金投入以及对正常生产的影响等多重因素，经过反复研究和讨论确定了精益生产实施方案。

　　报告期内，电气车间自动化生产线实施调试；总装车间改造、目视化项目进入实施阶段。苏创的齿轮车间技改项目、大件车间、结构件车间设备升级。

　　生产条线各部门员实施安全培训，深化了对安全操作的认知，提高了员工的安全意识。通过安全培训、隐患排查、应急演练、知识竞赛、文件修订、安全检查等一系列手段，提高安全管理，全年未发生重大安全事故，一般工伤事故较同比降低33%。

　　报告期内，新设岗位，增强车间的技术力量，强化计划的管理能力。改变组织形式，不仅提升了班组的装配效率，也提升了产品质量。开展工艺宣贯培训，质量技能培训和QC小组活动，确保每位员工熟练掌握安装工艺，重视质量和改进。

　　提升规范化管理，合并质量管理体系、职业健康安全、环境管理体系，换版宣贯质量管理体系制度的落地，修订完善质量体系制度。组织全面质量管理、质量意识、QC小组活动、品质管理等培训活动，提升员工技能水平。

　　以淮南、神东、俄罗斯项目为试点，进一步实施全过程质量控制，从项目确定、产品设计开发、生产制造、检验试验、工艺执行、持续改进等环节识别关键控制节点，落实责任人和具体要求，并监督检查，形成质量控制典型经验及模板。

　　通过召开质量例会、质量专题分析会、专项调查、把控外协厂家质量管控，提升综合质量问题的处置力度。

　　2023年6月完成数字化转型核心项目ERP系统招标工作，经过项目调研分析、机制流程规划、流程验证、差异分析和方案确认、期初开帐方案确认、模拟仿真和培训考核、期初收据收集整理等阶段的工作，新的ERP正式上线，包括BI可视化看板、WMS云仓、SRM云采、PMS项目管理、ASSC售后服务平台，落实完善后将明显提升企业资源管理水平。

　　报告期内，公司主要围绕职级评审、复审，薪酬套改，进行了30余场职级评审。最后薪酬套改于2023年11月底落地，完成薪酬套改，套改后薪酬体系更加科学公平，在人力资源招、引、育、留上起到了积极的作用，主体薪酬体系基本构建完成。

　　报告期内，对上年度17个部门提报的32个降本增效项目，确认了1972.69万为有效降本，对9个部门、118名员工给予降本增效奖励累计32万元。2023年改进降本增效提报机制，清晰界定降本增效范畴，明确目的和重点，要求立项精，数据实，侧重材料成本和制造成本的降本。鼓励研发、工艺、生产在设计端和制造端的降本，鼓励通过精益化生产和数字化转型取得降本增效成果；鼓励基层员工参与，通过基层岗位创新实现降本增效。十个部门提出了降本增效项目，预计降本2000余万元。

　　报告期内完成股权激励人员第一个限售期的解除工作，完成与交易所和中登公司的沟通协调、登记报备等相关工作。

　　报告期内全面落实财务预算管理，对二级公司预算执行情况进行分析对比，加强对二级公司的管理和支持，完善二级企业管理制度，搭建OA统一沟通平台，组织二级公司参加年度述职大会，加强集团与下属二级公司的沟通协作。

　　报告期内完善对外投资流程，投资前对各项目充分调研，作项目可行性研究报告，已完成山东邦迈的股权收购和贵州六盘水项目的投资设立工作。

　　2023年，公司围绕“12464”发展战略，稳步推进“数字创力”建设。2023年完成数字化展厅的规划和总体设计，旨在让创力品牌理念的传播更加立体化和具像化。通过数字化车间建设推进精益生产，建立品质和效率文化，实现生产车间生产过程的自动化、智能化，提高生产效率，降低生产成本；塑造创力在行业内健康、绿色、智能化、可持续发展的品牌形象。

　　报告期内通过公众号、网站等向公众展示了企业动态，体现了公司的生产经营状态，提高了客户的粘性和活跃度。

　　报告期内，公司党支部坚持以党的建设为统领，定期召开基层党组织专题会，积极参与环境清洁、帮扶探访、园林绿化等志愿服务工作，展示了公司的社会责任感，树立了良好的公众形象。

　　报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。能源是工业的粮食、国民经济的命脉，关系到国计民生和。党的二十大报告提出，“加强能源产供储销体系建设，确保能源安全”。报告期内，全国规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，原煤产量创历史新高。

　　2023年以来，习总多次对能源行业和能源央企作出重要指示，并要求压实责任，细化防范措施，完善应急预案。煤炭机械行业企业积极贯彻落实党和国家制造强国战略，着力推动行业高端化、智能化、绿色化发展，实现了煤机装备制造能力和供给质量持续提高。创多项世界第一的10米超大采高智能综采工作面成套装备、复杂条件特大型矿井智能化煤矿关键技术装备、超大断面快速掘锚成套技术装备、矿用盾构机、煤矿智能辅助运输系统、煤矿智能通风排水系统、煤矿辅助作业机器人、煤矿智能管控平台、煤矿安全风险智能防控技术装备等创新成果成功研发和广泛推广应用，全国规上煤炭企业实现产煤46.6亿吨、47处煤矿达到智能化示范建设预期效果，建成了1651个智能采掘工作面。

　　煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的技术支撑和迫切需求，围绕能源等领域智慧化转型需求，《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）等文件明确了煤矿智能化建设等领域重点任务。为进一步提升智能化煤矿建设、培育发展新质生产力指明了方向。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业，是煤矿机械装备制造行业。公司是上海市高新技术企业，集研发、生产、销售、服务于一体，根据用户的需求，提供相应解决方案。公司产品和服务具有以销定产、个性化定制的特点。

　　公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过ISO9001:2000质量管理体系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。

　　公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准配置生产。

　　公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体。